中國(guó)430億元非吸案主犯在英國(guó)被抓獲 涉英國(guó)最大比特幣洗錢案
據(jù)金融時(shí)報(bào)報(bào)道，英國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間2024年4月24日，錢志敏以張亞迪（Yadi Zhang）的身份在英國(guó)威斯敏斯特地方法院首次出庭，她被指控從2017年10月1日至本周二在倫敦和英國(guó)境內(nèi)其它地方獲取、使用或擁有加密貨幣這一犯罪財(cái)產(chǎn)。目前，錢志敏被指控兩項(xiàng)非法持有加密貨幣的罪名。
錢志敏是中國(guó)警方在2017年查處的藍(lán)天格銳非法吸收公眾存款案的主犯，涉案資金達(dá)430億元，12.6萬(wàn)名中國(guó)投資者被卷入其中。案發(fā)后，錢志敏已借助假護(hù)照逃出了國(guó)外，并在國(guó)外持有巨額比特幣。
上述金融時(shí)報(bào)報(bào)道稱，錢志敏否認(rèn)了英國(guó)皇家檢察署的指控，她表示自己不會(huì)認(rèn)罪，也不會(huì)申請(qǐng)保釋。
根據(jù)英國(guó)媒體現(xiàn)有報(bào)道，暫時(shí)不確定英警方抓捕錢志敏的具體時(shí)間和地點(diǎn)。北京師范大學(xué)G20反腐敗追逃追贓研究中心教授黃風(fēng)對(duì)界面新聞分析，從錢志敏不要求保釋這點(diǎn)看，她有可能是最近被抓的，而且她覺得在外面不安全。
錢志敏此前在國(guó)內(nèi)發(fā)生過車禍，身體殘疾。2017年逃到英國(guó)后，她為自己招聘了一位叫溫簡(jiǎn)（Jian Wen）的華裔女子助理，協(xié)助自己將非法所得進(jìn)行房產(chǎn)等大宗消費(fèi)。2024年3月18日，英國(guó)薩瑟克刑事法院的陪審團(tuán)裁定溫簡(jiǎn)參與洗錢罪名成立，警方在調(diào)查期間查獲了6.1萬(wàn)枚比特幣，規(guī)模為該國(guó)歷來(lái)最大，期間錢志敏逃匿。
據(jù)金融時(shí)報(bào)3月份的一份報(bào)道，對(duì)于這筆被扣押的資產(chǎn)，英國(guó)皇家檢察署已經(jīng)向高等法院提起了民事追償程序，如果沒有其他人對(duì)犯罪資產(chǎn)主張權(quán)利，一半歸英國(guó)警方所有，一半則劃歸英國(guó)內(nèi)政部。
但國(guó)內(nèi)的藍(lán)天格銳投資者認(rèn)為，他們享有對(duì)這筆財(cái)產(chǎn)的主張權(quán)。上周，2500名投資者給中國(guó)公安部提交了聯(lián)名信，希望中方與英國(guó)政府展開談判，追繳回“用他們的錢購(gòu)買的比特幣”。
4月25日，辦理國(guó)內(nèi)藍(lán)天格銳非吸案的天津市公安局河?xùn)|經(jīng)偵隊(duì)一名工作人員回應(yīng)界面新聞稱，已經(jīng)知曉錢志敏在英國(guó)被抓，也已經(jīng)向上級(jí)部門經(jīng)偵總隊(duì)報(bào)告，經(jīng)偵總隊(duì)也向上一級(jí)匯報(bào)了。具體實(shí)施動(dòng)作應(yīng)該由公安部開展，已經(jīng)不是河?xùn)|經(jīng)偵隊(duì)的工作范圍。
錢志敏當(dāng)下在英國(guó)被抓捕，被扣押的巨額比特幣會(huì)面臨怎樣的處置方式？黃風(fēng)告訴界面新聞，如果錢志敏說(shuō)被扣押的6.1萬(wàn)枚比特幣跟自己沒關(guān)系，那么英國(guó)方面可能繼續(xù)走民事追償程序，中國(guó)投資者應(yīng)該去英國(guó)打民事官司主張對(duì)這筆資產(chǎn)的所有權(quán)。
但是如果錢志敏認(rèn)為巨額比特幣是自己合法持有的資產(chǎn)，黃風(fēng)表示，且英國(guó)警方查證后認(rèn)定她有罪，那么英國(guó)方面會(huì)對(duì)這筆錢刑事沒收。這種情況下，中國(guó)警方可以跟英國(guó)警方展開刑事合作并提供證據(jù)，證明這筆資產(chǎn)是錢志敏在中國(guó)的犯罪所得，如此之下，英國(guó)警方應(yīng)該會(huì)根據(jù)中國(guó)警方在該案中的貢獻(xiàn)，考慮跟中國(guó)警方分享這筆資產(chǎn)，但分享比例未知。
據(jù)金融時(shí)報(bào)報(bào)道，目前，錢志敏被地區(qū)法官還押候?qū)?，本案已送交南華克刑事法院。一位藍(lán)天格銳投資者告訴界面新聞：“希望不要再跑了，我們等待了8年的結(jié)果。”
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