違反一事不能二罰？TST庭秘密何以“脫罪”

2023年10月26日，TST庭秘密位于上海的總部來(lái)了一群人，她們是來(lái)自馬來(lái)西亞、新加坡的代理們，“我們終于回來(lái)了”，有人激動(dòng)地在社交媒體上宣布。

實(shí)際上，早在8月24日，“大哥”林瑞陽(yáng)就錄了一段視頻，宣布“我們的案子終于結(jié)案了，而且是非常正面的結(jié)案”，他提高了聲調(diào)有些激動(dòng)，“結(jié)案之后，大哥相信會(huì)有更多的人認(rèn)為，他們本來(lái)就是這么好的公司。”他很抱歉這兩年讓大家受委屈了。

直到10月26日，中共中央政法委機(jī)關(guān)報(bào)《法制日?qǐng)?bào)》主辦的《法治周末》報(bào)道稱(chēng)石家莊裕華區(qū)法院已經(jīng)作出民事裁定，宣布解凍他們名下96套房產(chǎn)及6億元現(xiàn)金，這個(gè)消息才廣為人知，之后林瑞陽(yáng)兩個(gè)月前在小紅書(shū)上發(fā)布過(guò)的那段視頻才沖上了熱搜。

根據(jù)南方周末記者獲得的民事裁定書(shū)，這96套房產(chǎn)均位于上海市浦東新區(qū)江耀路28號(hào)，即庭秘密總部。根據(jù)上海市房屋管理局的公開(kāi)資料，這是他們2020年花了17.6億元購(gòu)買(mǎi)的，那時(shí)TST成立四周年。

林瑞陽(yáng)曾是臺(tái)灣藝人，后與妻子張庭共同創(chuàng)辦了微商美妝品牌TST庭秘密，這個(gè)品牌過(guò)去一直遭到涉嫌傳銷(xiāo)的質(zhì)疑，直到2021年4月，石家莊裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局以涉嫌傳銷(xiāo)為由，向法院申請(qǐng)凍結(jié)了TST庭秘密關(guān)聯(lián)公司的巨額財(cái)產(chǎn)，外界才確認(rèn)其因涉嫌傳銷(xiāo)遭到了調(diào)查。

眼下，在TST庭秘密一方看來(lái)，案件的結(jié)果給它正了名。那么，它到底有沒(méi)有涉嫌傳銷(xiāo)？為何法院會(huì)解凍他們的財(cái)產(chǎn)？南方周末記者拿到的多份文件，給出了答案。

確有傳銷(xiāo)

TST庭秘密有沒(méi)有傳銷(xiāo)？答案是肯定的。

一份來(lái)自湖北省?？悼h市場(chǎng)監(jiān)督管理局的行政處罰決定書(shū)，給出了清晰的答案：“保康縣市監(jiān)局認(rèn)為……當(dāng)事人針對(duì)紅卡會(huì)員執(zhí)行的獎(jiǎng)金制度，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬的行為屬《禁止傳銷(xiāo)條例》第七條第（三）項(xiàng)‘下列行為，屬于傳銷(xiāo)行為’”。

這里的當(dāng)事人正是TST庭秘密品牌的所有人上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司，法定代表人林吉榮，這正是“大哥”林瑞陽(yáng)的真名。

這份行政處罰書(shū)的落款日期是2021年9月3日，也就是早在兩年前，TST庭秘密就已被認(rèn)定為傳銷(xiāo)，并受到了處罰。

按照國(guó)家相關(guān)法律規(guī)定，傳銷(xiāo)分為兩種情形，一種是經(jīng)營(yíng)性傳銷(xiāo)，另一種是詐騙性傳銷(xiāo)。

經(jīng)營(yíng)性傳銷(xiāo)由市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)根據(jù)《禁止傳銷(xiāo)條例》給予行政處罰，只是違法行為，如果沒(méi)有吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的處罰，接受行政處罰并整改合規(guī)之后仍可繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。

詐騙性傳銷(xiāo)則是一種嚴(yán)重的犯罪，屬于刑法中的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，要由檢察院提起公訴。兩者最主要的區(qū)別在于是否有實(shí)際的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

這份行政處罰書(shū)顯示，TST庭秘密屬于經(jīng)營(yíng)性傳銷(xiāo)，認(rèn)定的傳銷(xiāo)行為發(fā)生在上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司自2018年1月1日至2021年7月，沒(méi)收違法所得并進(jìn)行罰款，同時(shí)要求“限期改正”。

也就是說(shuō)，改了就能繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。

2022年2月，TST庭秘密向保康縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局提交了一份《關(guān)于懇請(qǐng)對(duì)上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司產(chǎn)品銷(xiāo)售制度的整改情況進(jìn)行指導(dǎo)評(píng)價(jià)的申請(qǐng)》，里面詳細(xì)列明了自己的整改措施，認(rèn)為“整改后的產(chǎn)品銷(xiāo)售制度完全符合通常的商業(yè)慣例，不存在團(tuán)隊(duì)計(jì)薪的獎(jiǎng)金方式，應(yīng)不屬于《禁止傳銷(xiāo)條例》規(guī)定的禁止情形”。

南方周末記者對(duì)比了整改前后的兩份獎(jiǎng)金制度，2021年4月的版本和2022年2月的版本，發(fā)現(xiàn)其中最大的差別是沒(méi)有了團(tuán)隊(duì)計(jì)薪。

獎(jiǎng)金都分為三部分：一是銷(xiāo)售折扣獎(jiǎng)金，二是批零差獎(jiǎng)金，三是自媒體教育推廣獎(jiǎng)金。

首先是表格名稱(chēng)，過(guò)去叫“庭秘密經(jīng)銷(xiāo)商獎(jiǎng)金制度-紅卡”，后來(lái)更改為“庭直播會(huì)員折扣表”。

銷(xiāo)售折扣獎(jiǎng)金對(duì)應(yīng)到新表中，就成為了“折扣”，差別并不大，這部分是個(gè)人業(yè)績(jī)的提成。

變化比較大的是折扣差，也就是過(guò)去的“批零差獎(jiǎng)金”，這部分是團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)的提成。比如，團(tuán)隊(duì)共賣(mài)出了10000元業(yè)績(jī)，其中2000元是團(tuán)長(zhǎng)自己賣(mài)的，這部分按個(gè)人業(yè)績(jī)提成，剩下8000元要和下級(jí)按照一定比例分配，這部分就是團(tuán)隊(duì)計(jì)薪。

整改后的新規(guī)是“會(huì)員與其直屬會(huì)員對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售折扣的差額，在平臺(tái)或系統(tǒng)以積分或代金券的形式積累，最終由公司制定兌換規(guī)則，在一定期限內(nèi)兌換產(chǎn)品或抵扣購(gòu)買(mǎi)金額（2%-24%不等）”。

過(guò)去以團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)按比例提取的“自媒體教育推廣獎(jiǎng)金”，如今變成了“推廣服務(wù)費(fèi)”，推廣服務(wù)費(fèi)增加了領(lǐng)取條件，要求“會(huì)員本人直播產(chǎn)品業(yè)績(jī)大于0”。

之前這部分以團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)算基礎(chǔ)的推廣服務(wù)費(fèi)，比例在4%-5%之間，現(xiàn)在都統(tǒng)一為3%。

經(jīng)過(guò)整改后，庭秘密認(rèn)為，“庭秘密銷(xiāo)售業(yè)績(jī)提成僅與直接關(guān)聯(lián)的上級(jí)會(huì)員產(chǎn)生，均為一次性獎(jiǎng)勵(lì)，沒(méi)有傳遞”。

這份整改報(bào)告也得到了當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門(mén)的回復(fù)，表示“我局將及時(shí)組織有關(guān)人員進(jìn)行研究”，之后TST庭秘密都在正常經(jīng)營(yíng)。

一事不能二罰

也正是因?yàn)楹笔”？悼h已經(jīng)在2021年5月25日對(duì)TST庭秘密進(jìn)行了調(diào)查，使得2021年6月5日才立案調(diào)查的河北省保定市裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局陷入了被動(dòng)。

《中華人民共和國(guó)行政處罰法》有明確的規(guī)定，一是“在先管轄”，二是“一事不再罰”，同時(shí)《工商總局關(guān)于進(jìn)一步做好查處網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)工作的通知》也明確了網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件的管轄，有管轄權(quán)的機(jī)關(guān)對(duì)案件適用全案管轄的原則。

從這一點(diǎn)上來(lái)說(shuō)，管轄權(quán)到底歸誰(shuí)，是兩個(gè)市場(chǎng)監(jiān)督管理局首先要解決的問(wèn)題。從后續(xù)的發(fā)展來(lái)看，湖北省保康縣沒(méi)有放棄自己的管轄權(quán)，立案四個(gè)月后就作出了處罰，TST庭秘密的整改也在2022年2月完成了。

真正讓此案廣受關(guān)注的是，2021年12月23日，石家莊裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局以回復(fù)查詢(xún)函的形式對(duì)外宣布，“因其利用金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移或隱匿涉?zhèn)髻Y金，我局已依法申請(qǐng)人民法院采取保全措施”。

最終這一申請(qǐng)得到了裕華區(qū)法院的支持，凍結(jié)了TST庭秘密的96套房產(chǎn)和6億元現(xiàn)金。

這份凍結(jié)財(cái)產(chǎn)的法院裁定書(shū)受到業(yè)內(nèi)質(zhì)疑。該案代理律師楊帆在社交媒體說(shuō)，“裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局申請(qǐng)法院保全怎么會(huì)是民事裁定書(shū)？裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局至今一年沒(méi)有作出任何行政處理決定，怎么可以在行政機(jī)關(guān)查辦案件過(guò)程中去申請(qǐng)法院保全？”

該案另一位代理律師、行政法學(xué)教授何兵也在社交媒體公開(kāi)質(zhì)疑，“這是民事訴前保全，還是訴訟保全？訴前保全只有30天，訴訟保全更不可能，當(dāng)時(shí)和現(xiàn)在無(wú)人起訴，市場(chǎng)監(jiān)督局不可能做原告”。

石家莊裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局在接受上游新聞采訪時(shí)則表示，該局成立了專(zhuān)案組，參與調(diào)查的執(zhí)法人員達(dá)四百多人，“目前來(lái)看屬于經(jīng)營(yíng)性傳銷(xiāo)，是否具備詐騙性傳銷(xiāo)特征還在調(diào)查”。

直到2023年7月26日，河北省石家莊裕華區(qū)人民法院作出了民事裁定書(shū)：“縣、市級(jí)工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)查處網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件，應(yīng)在立案前或立案同時(shí)逐級(jí)報(bào)備至省級(jí)工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)?，F(xiàn)該報(bào)備已撤銷(xiāo)，本院對(duì)本案涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)資產(chǎn)繼續(xù)實(shí)施保全措施的條件已不具備”。

一位參與本案的知情人士向南方周末記者解讀了這段文字，他表示，“這里用的是撤銷(xiāo)而不是撤回，意味著備案可能是被上級(jí)部門(mén)撤銷(xiāo)的，而不是裕華區(qū)市監(jiān)局的主動(dòng)撤回。撤銷(xiāo)報(bào)備之后，不排除后續(xù)較有可能會(huì)撤案處理”。

在這位知情人士看來(lái)，按照《中華人民共和國(guó)行政處罰法》“一事不再理”的原則，如果裕華區(qū)市監(jiān)局認(rèn)為?？悼h已經(jīng)生效行政決定認(rèn)定的違法所得有誤，則涉及行政行為的糾正，必須提請(qǐng)有權(quán)機(jī)關(guān)依法定程序予以撤銷(xiāo)。

值得關(guān)注的是，?？悼h的行政處罰書(shū)中給出了TST庭秘密的真實(shí)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。

處罰書(shū)顯示：2018年1月1日至2021年7月，TST庭秘密共發(fā)展會(huì)員約700萬(wàn)人，其中藍(lán)卡會(huì)員約641萬(wàn)人，紅卡會(huì)員約65萬(wàn)人。

違法紅卡主營(yíng)業(yè)務(wù)收入約為91.7億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本約為56.4億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加約為3744萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生的有關(guān)費(fèi)用約為34.58億元，所得稅費(fèi)用1046萬(wàn)元，獲利約1927萬(wàn)元，上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司的獲利應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為違法所得。最終處罰是沒(méi)收違法所得1927萬(wàn)元并罰款170萬(wàn)元。

上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司最后一次登上上海青浦區(qū)百?gòu)?qiáng)企業(yè)榜是在2019年。

2021年12月，由于石家莊裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局的相關(guān)回復(fù)流出，張庭和林瑞陽(yáng)都因?yàn)樯婕皞麂N(xiāo)，遭到了微博禁言，至2022年5月26日，張庭的微博再度更新，表示“達(dá)爾威公司遇到法律糾紛，尋求法律保護(hù)，充分證明達(dá)爾威公司尊重并相信祖國(guó)的法治環(huán)境”。

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