恒大地產(chǎn)被立案調(diào)查！“恒大系”三家上市公司集體大跌

近日，中國(guó)恒大在港交所發(fā)布公告稱，鑒于附屬公司恒大地產(chǎn)集團(tuán)正在被立案調(diào)查，集團(tuán)目前的情況無(wú)法滿足新票據(jù)的發(fā)行資格。

公告顯示，在建議重組下擬發(fā)行的各項(xiàng)新票據(jù)須根據(jù)其適用情形遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市管理試行辦法》和國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布的《企業(yè)中長(zhǎng)期外債審核登記管理辦法》，公司須證明其符合相關(guān)規(guī)定。鑒于恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(公司的主要附屬公司)正在被立案調(diào)查，集團(tuán)目前的情況無(wú)法滿足新票據(jù)的發(fā)行資格。

9月25日上午開盤，“恒大系”三家港股上市公司集體出現(xiàn)大跌。早間開盤，中國(guó)恒大跌近15%，恒大汽車跌逾12%，恒大物業(yè)跌近8%。截至收盤，三家公司跌幅持續(xù)擴(kuò)大，中國(guó)恒大跌21.82%，恒大汽車跌22.22%，恒大物業(yè)跌幅達(dá)14.10%。

《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者查詢，《境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市管理試行辦法》第八條第四項(xiàng)明確指出，境內(nèi)企業(yè)因涉嫌犯罪或者重大違法違規(guī)行為正在被依法立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見的，不得境外發(fā)行上市。

正在被立案調(diào)查的恒大地產(chǎn)是中國(guó)恒大的境內(nèi)主體公司。今年8月16日，恒大地產(chǎn)發(fā)布公告稱，恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司于2023年8月16日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)下發(fā)的《立案告知書》（編號(hào)：證監(jiān)立案字03720230092號(hào)），因本公司涉嫌信息披露違法違規(guī)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》《中華人民共和國(guó)行政處罰法》等法律法規(guī)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)決定對(duì)本公司立案。本公司將積極配合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的調(diào)查工作，并嚴(yán)格按照相關(guān)要求履行信息披露義務(wù)。

據(jù)悉，恒大在今年3月擬開啟境外債務(wù)重組。彼時(shí)，恒大表示，公司及其顧問(wèn)在過(guò)去幾個(gè)月與本公司的不同利益相關(guān)者就擬議的本集團(tuán)境外債務(wù)重組（擬議重組）進(jìn)行了建設(shè)性對(duì)話，其中包括恒大發(fā)行的本金總額為139.225億美元的美元高級(jí)擔(dān)保票據(jù)（現(xiàn)有恒大票據(jù)）等債務(wù)。這些討論最終與現(xiàn)有票據(jù)持有人特別小組成員（債權(quán)人特別小組）就擬議重組的核心條款達(dá)成具有約束力的協(xié)議。

值得關(guān)注的是，重組方案公布后，正式的債權(quán)人會(huì)議卻一再延期：7月26日，中國(guó)恒大公告稱，恒大協(xié)議安排在8月23日、天基協(xié)議、景程協(xié)議安排在8月22日；8月16日，中國(guó)恒大對(duì)上述會(huì)議第一次延期至8月28日；8月28日，中國(guó)恒大公告稱，會(huì)議將分別延期至9月25日和9月26日。

9月22日，中國(guó)恒大發(fā)布的境外債務(wù)重組更新信息公告指出，自今年3月22日以來(lái)，恒大集團(tuán)的銷售情況不如預(yù)期?；诠灸壳扒闆r以及與其顧問(wèn)及債權(quán)人協(xié)商，公司認(rèn)為有必要重新審視建議重組的條款以匹配其客觀情況和債權(quán)人訴求。鑒于上述情況，原定于9月25日和9月26日有關(guān)建議重組的相關(guān)協(xié)議安排會(huì)議將不會(huì)舉行。

同時(shí)，中國(guó)恒大確定協(xié)議的聆訊時(shí)間也出現(xiàn)延后。9月8日晚間，中國(guó)恒大公告稱，景程協(xié)議安排、開曼群島恒大協(xié)議安排、香港恒大及天基協(xié)議安排的批準(zhǔn)聆訊，分別延后至10月3日晚、10月5日、10月16日及17日。

除了恒大地產(chǎn)被調(diào)查之外，9月16日晚間，“深圳南山公安”微信公眾號(hào)發(fā)布案情通報(bào)，近期，公安機(jī)關(guān)依法對(duì)恒大金融財(cái)富管理(深圳)有限公司杜某等涉嫌犯罪人員采取刑事強(qiáng)制措施。“目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。”據(jù)悉，截至2022年12月31日，恒大財(cái)富未兌付本息高達(dá)340億元。

8月31日，恒大財(cái)富官微發(fā)布公告稱，因公司資產(chǎn)處置進(jìn)度不及預(yù)期，未獲得資產(chǎn)處置資金，公司無(wú)法開展本月兌付，后續(xù)兌付安排公司將另行公告。

8月25日晚間，中國(guó)恒大公告稱，已向聯(lián)交所申請(qǐng)8月28日上午9時(shí)起復(fù)牌。繼敲定復(fù)牌時(shí)間后，8月27日，中國(guó)恒大發(fā)布2023半年報(bào)。報(bào)告期內(nèi)，恒大實(shí)現(xiàn)收入1281.8億元，毛利98.0億元，期內(nèi)經(jīng)營(yíng)性虧損173.8億元，非經(jīng)營(yíng)性虧損（包括訴訟、土地被收回、股權(quán)處置及資產(chǎn)評(píng)估減值等其他虧損）150.3億元，所得稅開支68.4億元，凈虧損合計(jì)392.5億元。

在備受關(guān)注的債務(wù)狀況上，中國(guó)恒大披露，截至今年6月30日，中國(guó)恒大負(fù)債總額2.39萬(wàn)億元，剔除合約負(fù)債6039.8億元后負(fù)債1.78萬(wàn)億元。這些負(fù)債具體包括借款6247.7億元，應(yīng)付貿(mào)易賬款及其他應(yīng)付款項(xiàng)1.06萬(wàn)億元（其中包括應(yīng)付工程材料款5961.7億元），其他負(fù)債1028.8億元。

此外，天眼查App顯示，9月22日至23日，恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司新增24條被執(zhí)行人信息，執(zhí)行標(biāo)的合計(jì)6.3億余元，執(zhí)行法院包括廣州市黃埔區(qū)人民法院、深圳市福田區(qū)人民法院等。風(fēng)險(xiǎn)信息顯示，目前，恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司存在600余條被執(zhí)行人信息，被執(zhí)行總金額超557億元，此外還存在多條限制消費(fèi)令、失信被執(zhí)行人（老賴）和終本案件信息。

《2023胡潤(rùn)全球富豪榜》顯示，中國(guó)恒大董事局主席許家印身家僅剩200億元，全球排行第1100名，較去年下降712名。對(duì)比2021年，許家印彼時(shí)身家高達(dá)2040億元，全球排行第50名。

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