招聘職位：

一、重點可疑交易報告與案防崗

職位描述

1.轄內(nèi)分行涉洗錢及其上游犯罪相關(guān)交易監(jiān)測、分析情況;

2.集中回溯性排查與報告開展情況;

3.轄內(nèi)分行屬地監(jiān)管提交重點可疑交易報告情況;

4.轄內(nèi)分行洗錢類型分析報告完成情況;

5.區(qū)域性差異化交易監(jiān)測機制建立情況。

任職要求

1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運營流程;

2.3年及以上商業(yè)銀行或其他金融機構(gòu)工作經(jīng)驗，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲;

3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語四級及以上水平;

4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力;

5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng);

6.遵紀守法、誠實守信，無違法、違規(guī)、違紀等不良記錄;

7.符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。

二、洗錢風(fēng)險識別與評估崗

職位描述

1.負責(zé)轄內(nèi)分行客戶、產(chǎn)品洗錢風(fēng)險評識別與評估管理;

2.配合建立健全客戶、產(chǎn)品洗錢風(fēng)險識別與評估內(nèi)控制度;

3.負責(zé)定期組織轄內(nèi)開展客戶洗錢風(fēng)險評估，完成風(fēng)險評估報告;

4.組織轄內(nèi)分行業(yè)務(wù)部門分析本行特色業(yè)務(wù)/產(chǎn)品場景;

5.負責(zé)組織轄內(nèi)分行業(yè)務(wù)部門持續(xù)完善特色業(yè)務(wù)/產(chǎn)品洗錢風(fēng)險控制措施。

任職要求

1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運營流程;

2.3年及以上商業(yè)銀行或其他金融機構(gòu)工作經(jīng)驗，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲;

3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語四級及以上水平;

4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力;

5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng);

6.遵紀守法、誠實守信，無違法、違規(guī)、違紀等不良記錄;

7.符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。

三、可疑交易監(jiān)測復(fù)核崗

職位描述

1.負責(zé)復(fù)核可疑交易分析工作;

2.負責(zé)督促、跟進可疑交易后續(xù)管控措施;

3.負責(zé)配合可疑交易監(jiān)測標準調(diào)整、模型研發(fā)等。

任職要求

1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運營流程;

2.3年及以上商業(yè)銀行或其他金融機構(gòu)工作經(jīng)驗，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲;

3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語四級及以上水平;

4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力;

5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng);

6.遵紀守法、誠實守信，無違法、違規(guī)、違紀等不良記錄;

7.符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。

四、可疑交易監(jiān)測分析崗

職位描述

1.負責(zé)完成本中心集中處理的可疑交易人工甄別、分析、排除，配合中國反洗錢監(jiān)測中心開展調(diào)查工作;

2.負責(zé)審核大額交易和可疑交易補錄，錯誤回執(zhí)、警告回執(zhí)處理及客戶盡職調(diào)查;

3.負責(zé)監(jiān)測員工大額交易和可疑交易，如有違規(guī)行為移交案防崗位。

任職要求

1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運營流程;

2.3年及以上商業(yè)銀行或其他金融機構(gòu)工作經(jīng)驗，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲;

3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語四級及以上水平;

4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力;

5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng);

6.遵紀守法、誠實守信，無違法、違規(guī)、違紀等不良記錄;

7.符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。

五、可疑交易監(jiān)測審定崗

職位描述

1.負責(zé)審定可疑交易報告、并對中心可疑交易報告工作進行考核評價;

2.負責(zé)根據(jù)中心可疑交易報告情況，監(jiān)督落實后續(xù)管控要求;

3.負責(zé)轄內(nèi)可疑交易"總對總"日常數(shù)據(jù)報告;

4.負責(zé)建立健全可疑交易集中作業(yè)處理流程與操作手冊。

任職要求

1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運營流程;

2.3年及以上商業(yè)銀行或其他金融機構(gòu)工作經(jīng)驗，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲;

3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語四級及以上水平;

4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力;

5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng);

6.遵紀守法、誠實守信，無違法、違規(guī)、違紀等不良記錄;

7.符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。